Публичный запрос из Канцелярии
В материалах Публичного запроса из Канцелярии удалены персональные данные и конфиденциальные документы. Чтобы получить полный пакет документов, пожалуйста, воспользуйтесь услугой через Личный кабинет.
В начале 2023 году столкнулся с людьми которые просят открыть ИП и дать им эти бизнес карты, и только в начале 2024 узнал кто такие дроповоды и дропы, в итоге закрыл ИП. И недавно пришло письмо от налоговой о требовании документов (информации)
15.01.2026 19:49
15.01.2026 19:50
Человек открыл ИП по просьбе неизвестных лиц, впоследствии узнал о схеме дроповодов и закрыл ИП. Теперь получил требование от налоговой предоставить документы.
В данной ситуации человек, вероятно, стал жертвой схемы дроповодов, которые используют подставных лиц для открытия ИП с целью незаконной деятельности. Закрытие ИП — правильное решение, однако налоговые органы могут заинтересоваться причинами его создания и закрытия, а также финансовыми операциями, проведёнными за этот период. Необходимо внимательно изучить требование налоговой и подготовить все запрашиваемые документы, чтобы избежать возможных юридических последствий.
Рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу или налоговому консультанту для получения помощи в подготовке ответа на требование налоговой. Важно предоставить все необходимые документы и объяснить обстоятельства открытия и закрытия ИП. Также стоит рассмотреть возможность сотрудничества с правоохранительными органами для информирования о схеме дроповодов.
