Получен отказ в проведении финансовой операции в Альфа-Банке на основании Федерального закона №115-ФЗ, предположительно из-за подозрений в отмывании денег, связанных с казино, при сумме менее 100 000 рублей. Требуется информация о том, как снять ограничения.
Согласно Федеральному закону №115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма', банки обязаны проводить мониторинг и контроль финансовых операций на предмет их соответствия законодательству. Если банк заподозрил операцию в связи с отмыванием денег, он может отказать в её проведении. В данном случае, вероятно, возникли подозрения, связанные с операциями казино. Для снятия ограничений необходимо доказать законность источников средств и предоставить банку соответствующие документы.
Для снятия ограничений, наложенных на основании Федерального закона №115-ФЗ, рекомендуется следующее: 1) Обратиться в отделение Альфа-Банка и получить официальное уведомление о причинах блокировки операций. 2) Подготовить и предоставить банку документы, подтверждающие законность источников средств (например, договоры, квитанции, налоговые декларации). 3) Написать заявление с объяснением обстоятельств проведения операций и просьбой о снятии ограничений. 4) В случае отказа банка рассмотреть возможность обращения в суд для защиты своих прав.
