Публичный запрос из Канцелярии
В материалах Публичного запроса из Канцелярии удалены персональные данные и конфиденциальные документы. Чтобы получить полный пакет документов, пожалуйста, воспользуйтесь услугой через Личный кабинет.
Добрый день! Пришло уведомление от Банка, в котором просят предоставить некоторые документы на основании 115-ФЗ. Нужна помощь, разобраться в том, как составлять ответ и в том, как организовать правильную оплату налогов в моем случае
09.01.2026 05:12
09.01.2026 05:13
Получено уведомление от банка о необходимости предоставить документы на основании 115-ФЗ. Требуется помощь в составлении ответа и организации правильной оплаты налогов.
Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма', банки обязаны проводить проверку клиентов и запрашивать документы, подтверждающие законность происхождения средств. Это стандартная процедура для предотвращения финансовых преступлений. В данном случае, необходимо внимательно ознакомиться с уведомлением банка и предоставить все запрашиваемые документы в установленный срок, чтобы избежать возможных негативных последствий, таких как блокировка счёта.
Рекомендуется обратиться к юристу или специалисту по налоговому праву для получения консультации по составлению ответа на уведомление банка и организации правильной оплаты налогов. Важно предоставить все запрашиваемые документы в срок и убедиться, что они соответствуют требованиям банка и законодательства РФ.
